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28 diciembre 2019
Obligación de inscripción para profesionales personas físicas en el Registro de Prestadores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos

 

El 28 de diciembre, fue publicada en el BOE la Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En relación con todas las consultas generadas sobre la obligación o no de inscribirse en el correspondiente Registro Mercantil, se ha editado la GUÍA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES Y FIDEICOMISOS DEL TIPO TRUST, elaborada por la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS, sobre la que el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España señala lo siguiente:

NO generan por sí mismos la obligación de registro, por no estar comprendidos en el art. 2.1.o) de la Ley 10/2010, entre otros, los siguientes servicios:

- Los servicios de seguros y correduría de seguros relacionados con inversiones.

- Las actividades de intermediación de préstamos o créditos y otras relacionadas con las mismas a las que se remite la norma.

- Los servicios de promoción, agencia, comisión o intermediación inmobiliaria.

- Los servicios de auditoría de cuentas, contabilidad externa o asesoría fiscal (incluso si estos dos últimos servicios se prestan, como ocurre con frecuencia, por cuenta de la sociedad –es decir, sustituyendo al departamento contable o fiscal de la sociedad.

- Los servicios de notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

- Los servicios de abogados, procuradores u otros profesionales independientes que asesoren o participen en operaciones por cuenta de clientes de compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, gestión de fondos, valores u otros activos, apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

- Los movimientos de medios de pago. 

 

 

 

 
 
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